Capitolul 1 De la informație la intelligence / 17
1.1 Definiție și scurt istoric / 17
1.2 Tipuri de date folosite în activitatea de analiză a informațiilor / 18
1.3 Tipuri de analiză a informațiilor de natură criminală / 19
1.4 Gândirea analitică / 21
1.4.1 Gândirea creativă / 21
1.4.2 Gândirea laterală / 22
1.4.3 Gândirea critică / 23
Capitolul 2 Procesul informațional / 27
2.1 Definiție / 27
2.2 Moduri de reprezentare grafică a procesului informațional / 27
2.2.1 Etapele procesului informațional Anacapa / 27
2.2.2 Etapele procesului informațional elaborat de NPIA / 28
2.2.3 Etapele modelului procesului informațional elaborat de autori / 28
2.3 Etapele componente ale procesului informațional / 29
2.3.1 Planificarea și direcționarea activităților de analiză sau documentare / 29
2.3.2 Colectarea datelor și informațiilor / 30
2.3.3 Evaluarea datelor și informațiilor / 33
2.3.4 Colaționarea / 38
2.3.5 Descrierea datelor.Tipuri de hărți / 40
2.3.6 Procesul analitic, cadrul de structurare și aplicare a raționamentului logic, element de bază în analiza informațiilor / 57
2.3.7 Emiterea și testarea ipotezelor parțiale / 60
2.3.8 Deducția și tipurile de deducții / 61
2.3.9 Elaborarea recomandărilor / 66
2.3.10 Diseminarea produsului analitic sau documentar / 68
2.3.11 Feedback și reevaluarea produselor analitice sau documentare / 71
2.4 Aplicații software folosite pentru crearea și dezvoltarea produselor analitice sau documentare / 72
2.4.1 Aplicații de tip office / 72
2.4.2 Aplicații dedicate / 74
Capitolul 3 Tehnici analitice folosite la realizarea analizelor operaționale și administrative / 79
3.1 Analiza legăturilor rețelei / 79
3.2 Analiza activităților / 81
3.3 Analiza fluxurilor / 82
3.4 Analiza evenimentelor / 82
3.5 Analiza datelor financiare / 83
3.5.1 Analiza indicatorilor de alertă / 84
3.5.2 Analiza datelor privind instrumentele de economisire și investiții / 85
3.5.3 Analiza tranzacțiilor financiare / 85
3.5.4 Analiza activității economice desfășurate de persoana juridică / 87
3.5.5 Analiza veniturilor ascunse / 88
3.6 Analiza comunicațiilor electronice și a datelor conținute de mijloacele de comunicare / 93
3.6.1 Analiza comunicațiilor electronice / 93
3.6.2 Particularități ale analizei comunicațiilor în funcție de specificul formei de analiză solicitate / 94
3.6.3 Analiza datelor conținute de către mijloacele de comunicare / 95
3.6.4 Analiza înregistrărilor camerelor de supraveghere, a datelor aferente mijloacelor de control acces și a celor provenite din localizarea pe baza sistemului GPS / 96
3.7 Analiza rezultatelor / 97
3.8 Evaluarea informațiilor în scopuri operaționale (EISO) / 98
